Guida al processo di contenzioso in India per investitori stranieri

Guida al processo di contenzioso in India per investitori stranieri

INTRODUZIONE

L’India si ispira ai principi della common law ed infatti le sue fondamenta giuridiche riflettono quelle del sistema giurisprudenziale britannico. Le leggi codificate sono uniformi in tutto il Paese, con la Corte Suprema come massima autorità e una Corte d’Appello a livello statale.

Con l’aumento degli investimenti diretti esteri in India e un approccio strutturale e sistematico, è diventato normale per le parti contraenti stipulare un documento scritto, come un contratto o un accordo, prima di avviare qualsiasi transazione. Il contratto deve essere ben redatto e i termini e le condizioni devono essere rigorosamente indicati da professionisti qualificati che tengono conto di tutti gli aspetti legali e finanziari statuiti dalle leggi pertinenti. In questo modo, la probabilità che l’accordo venga contestato si riduce. Tuttavia, in caso di contestazione del contratto, il sistema legale indiano è solido e prevede un metodo efficace e trasparente per ottenere giustizia.

LA PROCEDURA

Una persona giuridica costituita in India, come una società, una SRL o un’azienda individuale, può, in senso ordinario, citare in giudizio un’altra persona fisica o giuridica; anche un cittadino straniero può citare in giudizio qualsiasi persona fisica o giuridica presso i tribunali competenti in India, senza alcuna autorizzazione preventiva da parte del governo. Allo stesso modo, uno straniero può essere citato in giudizio secondo le leggi indiane a condizione che la causa dell’azione, o parte di essa, sia sorta in India, o che il convenuto (che in questo caso è lo straniero) risieda in India anche se la causa dell’azione è sorta al di fuori dell’India, rendendo così la Corte indiana competente ad avere giurisdizione e a procedere in questi casi, nonché ad emettere la relativa ordinanza. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione del Codice di procedura civile all’indirizzo https://www.indiacode.nic.in/show-data?actid=AC_CEN_3_20_00051_190805_1523340333624§ionId=33420§ionno=83&orderno=87.

Tuttavia, nonostante la giurisdizione, i tribunali indiani possono rifiutarsi di trattare cause che presentano elementi stranieri, quando esiste un contratto preesistente che stabilisce una giurisdizione predeterminata, come la risoluzione alternativa delle controversie, ad esempio l’arbitrato, ecc. In alcune circostanze, i tribunali indiani rifiutano di trattare le cause applicando la regola nota come forum non conveniens.

Nel caso in cui il contratto non preveda una giurisdizione specifica e predeterminata, le parti dovranno seguire la procedura standard prevista dal Codice di procedura civile del 1908. I dettagli tecnici di tale procedura variano da caso a caso, ma in linea di massima in India il contenzioso inizia con la compilazione della querela e della citazione per invitare il convenuto a comparire davanti alla Corte. Una volta che l’atto di citazione è stato correttamente notificato e una copia della querela è stata fornita al convenuto, quest’ultimo ha 30 giorni di tempo per presentare la propria replica ai tribunali indiani. Al momento della presentazione della replica, la Corte definisce le questioni principali o le argomentazioni del caso e, sulla base di tali questioni, l’attore presenta le proprie prove e il convenuto la propria replica. Una volta depositati tutti i documenti, comprese le prove, la Corte chiamerà i testimoni a testimoniare sul caso in oggetto e successivamente le parti potranno fornire le loro argomentazioni finali. Per decidere la causa, la Corte prenderà in considerazione i documenti forniti, le deposizioni dei testimoni e le argomentazioni finali delle parti.

Nei casi in cui un contratto preveda una giurisdizione predeterminata, come ad esempio una clausola arbitrale, le parti possono optare per un arbitrato nazionale o per un arbitrato internazionale in conformità alla clausola arbitrale contenuta nel contratto, indipendentemente dalla nazionalità delle parti. Sia l’arbitrato nazionale che quello internazionale sono disciplinati dall’Arbitration and Conciliation Act del 1996. La legge può rendere esecutivi i procedimenti arbitrali relativi ad arbitrati commerciali nazionali e internazionali condotti in India, nonché fare riferimento a lodi stranieri.

Nei casi in cui le parti scelgano di risolvere la controversia attraverso un centro arbitrale internazionale situato a Singapore, Londra, Hong Kong, Ginevra, New York, Shanghai ecc. è essenziale che l’investitore straniero incorpori le regole di tale istituzione arbitrale internazionale all’interno degli accordi arbitrali stessi.

Conclusione

È quindi opportuno notare che gli investimenti sono conformi al quadro giuridico indiano e alle leggi indiane. Pertanto, le sentenze nazionali e le sentenze straniere ai sensi della Convenzione di New York e del Protocollo di Ginevra sono esecutive in India come se fossero decreti di un tribunale indiano. Tuttavia, le sentenze straniere non convenzionali non sono esecutive in India.

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