Con l’intensificarsi della globalizzazione e delle interazioni transfrontaliere, la comprensione dei meccanismi legali per l’esecuzione delle decisioni straniere diventa fondamentale per gli affari internazionali e la risoluzione delle controversie. Questo articolo esamina il riconoscimento e l’esecuzione di sentenze e lodi arbitrali stranieri in quattro giurisdizioni: Cina, India, Italia e Vietnam. Mettendo a confronto queste giurisdizioni, ci proponiamo di evidenziare le somiglianze e le differenze nei loro processi legali, fornendo una panoramica completa per gli operatori del diritto e le imprese internazionali che si trovano ad affrontare controversie transfrontaliere.
In assenza di un accordo bilaterale, il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere in Cina sono regolati dal principio di reciprocità, come indicato nell’articolo 298 del Codice di procedura civile. Il richiedente deve presentare la sentenza straniera a un tribunale intermedio cinese con i documenti necessari, tra cui una copia certificata della sentenza e la sua traduzione in cinese. Il tribunale valuta se c’è reciprocità tra la Cina e il Paese straniero, cioè se il Paese straniero riconoscerebbe le sentenze cinesi in circostanze simili. Inoltre, la sentenza non deve violare le leggi, l’ordine pubblico o la sovranità cinese, oltre a dover essere definitiva e vincolante.
Invece, il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri in Cina sono regolati principalmente dalla Convenzione di New York, di cui la Cina è firmataria. Se il lodo arbitrale proviene da uno Stato parte della Convenzione di New York, il richiedente deve sottoporre il lodo a un tribunale intermedio cinese (art. 304 del Codice di procedura civile). Il tribunale verifica la conformità del lodo alle condizioni stabilite dalla Convenzione di New York, come la validità della convenzione arbitrale e l’equità della procedura arbitrale. I tribunali cinesi possono rifiutare l’esecuzione se vengono riscontrate questioni relative all’equità procedurale, alla giurisdizione o all’ordine pubblico. Tuttavia, la soglia di scrutinio in caso di rifiuto è alta, a testimonianza della posizione favorevole all’arbitrato della Cina e della sua adesione agli standard arbitrali internazionali.
In India, il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere sono regolati dal Codice di Procedura Civile del 1908 (CPC). Esistono due metodi attraverso i quali una sentenza straniera può essere eseguita in India. Per le sentenze provenienti da territori con accordi di reciprocità, il riconoscimento e l’esecuzione sono semplici. L’articolo 44A del CPC consente che una sentenza emessa da un territorio reciprocante venga eseguita come se fosse una sentenza emessa da un tribunale indiano e non è soggetta a revisione nel merito. Il richiedente deve presentare una petizione di esecuzione insieme a una copia certificata della sentenza straniera e un certificato del tribunale superiore che attesti l’importo soddisfatto in base alla sentenza. Il tribunale emette quindi un avviso al debitore giudiziario affinché si opponga all’esecuzione del decreto. L’India ha notificato 13 territori reciprocanti ai sensi della Sezione 44-A del Codice, quali Regno Unito, Singapore, Bangladesh, Malesia, Trinidad e Tobago, Nuova Zelanda, Isole Cook (compresa Niue), Samoa occidentali, Hong Kong, Papua Nuova Guinea, Figi, Aden e, più recentemente, gli Emirati Arabi Uniti. Pertanto, una sentenza emessa da qualsiasi altro tribunale in un altro territorio funge solo da base per intentare una nuova causa in India.
Per i territori non reciprocanti, il processo è più complesso. Il creditore della sentenza deve intentare una nuova causa in un tribunale indiano basandosi sulla sentenza straniera. Se il tribunale ritiene che la sentenza straniera sia conclusiva ai sensi dell’articolo 13 del CPC, che stabilisce specifiche eccezioni (ad esempio, frode, mancanza di giurisdizione o violazione della legge indiana), può quindi emettere una sentenza che è eseguibile come una sentenza nazionale.
L’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri in India è regolata dall’Arbitration and Conciliation Act, 1996, che incorpora le disposizioni della Convenzione di New York. Poiché l’India è firmataria della Convenzione di New York e della Convenzione di Ginevra, la parte vincente può eseguire il lodo straniero. L’esecuzione di un lodo straniero si svolge in due fasi: secondo l’articolo 47 della legge, la parte che chiede l’esecuzione deve innanzitutto produrre il lodo originale, la convenzione arbitrale originale e le prove che dimostrano che il lodo è straniero. Successivamente, il tribunale eseguirà il lodo a meno che non trovi motivi per rifiutarne l’esecuzione ai sensi dell’articolo 48, che include motivi quali l’incapacità delle parti, l’invalidità della convenzione arbitrale, l’inadeguatezza della notifica e la contrarietà del lodo all’ordine pubblico.
I quadri giuridici forniti dal CPC e dall’Arbitration and Conciliation Act assicurano che l’India mantenga un approccio strutturato al riconoscimento e all’esecuzione di sentenze e lodi arbitrali stranieri, sostenendo i principi di equità e giustizia nelle transazioni internazionali.
Il riconoscimento delle sentenze straniere in Italia è disciplinato dalla Legge n. 218/1995. Per ottenere il riconoscimento ai fini dell’esecuzione, la parte interessata deve presentare un’istanza alla Corte d’appello in cui si chiede l’esecuzione. L’istanza deve contenere una copia autentica della sentenza straniera e, se necessario, una traduzione in italiano.
La Corte d’appello deve quindi esaminare se la sentenza di cui si chiede il riconoscimento soddisfa i requisiti di cui all’articolo 64 della legge 218/1995. Tali requisiti sono i seguenti: (i) il giudice era competente secondo i principi fondamentali del diritto processuale italiano; (ii) l’atto di citazione è stato notificato al convenuto secondo la legge locale, nel rispetto dei diritti della difesa; (iii) le parti sono comparse in giudizio o la contumacia è stata dichiarata secondo la legge locale; (iv) la sentenza è passata in giudicato secondo il diritto locale; (v) la sentenza non è in conflitto con un’altra sentenza già passata in giudicato in Italia; (vi) non vi è alcun processo pendente in Italia avente lo stesso oggetto e tra le stesse parti; (vii) le disposizioni della sentenza non sono contrarie all’ordine pubblico.
Se la Corte d’Appello ritiene che tutti questi requisiti siano stati soddisfatti, emetterà una sentenza che confermerà che le condizioni per il riconoscimento sono soddisfatte, rendendola così esecutiva in Italia.
Il riconoscimento dei lodi arbitrali stranieri è disciplinato dall’articolo 893 del Codice di procedura civile italiano, che recepisce la Convenzione di New York del 1958. In base a questo articolo, chi vuole far valere in Italia un lodo arbitrale straniero deve presentare un’istanza al Presidente della Corte d’Appello nella cui giurisdizione risiede la controparte. Se la controparte non risiede in Italia, la competenza è della Corte d’Appello di Roma.
Il richiedente deve presentare l’originale del lodo o una sua copia autenticata, insieme alla convenzione arbitrale o a un documento equivalente, in originale o in copia autenticata. Se questi documenti non sono in lingua italiana, il richiedente deve fornire una traduzione certificata.
Il Presidente della Corte d’Appello, verificata la regolarità formale del lodo, ne dichiara con decreto l’immediata esecutività, salvo che la controversia non possa essere sottoposta ad arbitrato secondo la legge italiana o che il lodo contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico.
In Vietnam, le procedure per il riconoscimento e l’esecuzione di sentenze e lodi arbitrali stranieri sono disciplinate dalla Parte Settima del Codice di procedura civile 2015. In linea di principio, i tribunali vietnamiti riconoscono ed eseguono sentenze e lodi arbitrali stranieri nei seguenti casi: (i) le sentenze e i lodi arbitrali stranieri sono conformi alle disposizioni dei trattati internazionali che il Vietnam ha firmato o a cui ha aderito; (ii) sulla base del principio di reciprocità; (iii) in base alla legge vietnamita.
Entro un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore di una sentenza o di un lodo arbitrale straniero, i creditori riconosciuti tali dalla sentenza e le persone con diritti e interessi legittimi rilevanti, o i loro legittimi rappresentanti, hanno il diritto di presentare una richiesta di riconoscimento ed esecuzione in Vietnam.
Le sentenze straniere che possono essere riconosciute ed eseguite in Vietnam includono sentenze/decisioni civili, matrimoniali, familiari, commerciali, imprenditoriali e lavorative, nonché decisioni sulle proprietà in sentenze/decisioni penali/amministrative. Per quanto riguarda i documenti allegati alla domanda, oltre alla petizione e alla sentenza straniera, il richiedente deve presentare anche documenti del tribunale straniero o dell’autorità competente che confermino: che la sentenza o la decisione è legalmente efficace, non è scaduta per l’esecuzione e deve essere eseguita in Vietnam; che la sentenza o la decisione è stata validamente notificata alla persona obbligata; che la persona o il suo rappresentante legalmente autorizzato è stato debitamente convocato nel caso in cui il tribunale straniero abbia emesso la sentenza in sua assenza.
Per i lodi arbitrali stranieri, la documentazione richiesta per il riconoscimento e l’esecuzione è molto più semplice. Il richiedente deve presentare una richiesta, il lodo arbitrale emesso dall’arbitro straniero e la convenzione arbitrale tra le parti.
Dopo aver ricevuto una domanda di riconoscimento ed esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale straniero, il tribunale svolgerà le procedure per accettare, esaminare la domanda e decidere se riconoscere ed eseguire (o rifiutare il riconoscimento) il lodo o la sentenza straniera in Vietnam. Questo processo richiederà almeno sei mesi dalla data in cui il tribunale riceve una domanda ammissibile nel caso di riconoscimento ed esecuzione di una sentenza straniera, e almeno tre mesi nel caso di lodi arbitrali stranieri.
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