3月1日,印度联合内阁批准了在逃的经济罪犯法案,以处理在实施经济违法行为后逃避起诉的案件,比如媒体报道的维贾伊·马尔雅和尼夫拉·莫迪的案件。维贾伊·马尔雅是一名印度商人和前政治家,他是一起引渡案件的目标人物,这样做的目的是迫使他从英国返回印度,在被指控金融犯罪之后;尼拉夫·莫迪是一名钻石商人寡头,他和他的叔叔梅赫·楚克西在上个月在被指控通过诈骗获得了12622卢比的贷款后逃离了这个国家。
印度财政部长Arun Jaitley在该法案的批准过程中向媒体表示,“2018年的逃亡经济罪犯法案已允许没收包括匿名资产在内的逃亡者的资产。”还将有一项规定是没收印度海外的这类资产,但这将需要与该国进行合作。

“1988匿名转账(禁止)法案”是印度议会的一项法令,它是禁止某些类型的金融交易。该法案定义了一种“匿名”交易,即财产转让给一个人的交易,由另一个人支付。这些交易被认为是造成印度黑钱问题(在黑市上获得的资金)的原因,因此,在这一法案颁布之后,这些行为也因此被禁止,政府有权在不支付任何补偿的情况下追回被持有的匿名财产。

逃亡经济罪犯法案是一个修订版本并已在9月通过冬季会议向印度议会提出,它的目标是为了解决之前缺损和疲软的防止经济罪犯逃避印度法律的措施,而他们之前常常都在印度法院的管辖范围之外。

此外,为了确保法院在此类案件上不会负担过重,只有涉及总价值为100卢比(1,250万欧元)或更多的案件才在该法案的规范的范围内。有适当管辖权的法院也有权没收其国内和该潜逃者的外国资产,也有一项规定,可以通过处理没收的财产来偿还债权人,以防被指控的罪犯继续逃避起诉。

只有时间才能判断这些违约者是否会为他们的行为付出代价;为了让你了解最新的新闻,或者想了解任何进一步的信息,请通过info@dandreapartners.com给我们写信。