1 марта Правительство Индии одобрило проект Закона о беглых экономических преступниках,  направленный на борьбу с делами, где после проведения финансовых махинаций лицам удавалось ускользнуть от обвинения, к примеру, широко освещенные в прессе дела Виджая Малльи и Нирава Моди. Виджай Маллья – это индийский бизнесмен и бывший политик, который подлежит экстрадиции властями Великобритании Индии после обвинения в совершении экономического преступления. Нирав Моди – алмазный олигарх, который вместе со своим дядей Мехулом Чокси сбежал из страны в прошлом месяце после выдвижения обвинений в приобретении обманным путем кредитов стоимостью 12,622 кроров рупий.

 Министр финансов Индии Арун Джетли проинформировал СМИ об одобрении законопроекта, указав, что «Законопроект о беглых экономических преступниках 2018 года вносится с целью допустить конфискацию имущества сбежавших лиц, включая имущество, приобретенное в пользу третьих лиц («Benami», дословный перевод «без имени»). Законопроект также включает положение о конфискации такого имущества, расположенного вне территории Индии, однако в таком случае требуется содействие соответствующей страны».

Закон о (запрете) сделок в пользу третьих лиц (“Benami Transactions (Prohibition) Act”) 1988 года – это закон, принятый Парламентом Индии, который запрещает определенные виды финансовых сделок. Согласно закону сделка «benami» — это любая сделка, по которой имущество переходит одному лицу, когда его стоимость оплачивает другое лицо. Такие сделки предположительно совершались с целью решения денежных проблем черного рынка Индии (для перемещения денежных сумм, заработанных на черном рынке). В этой связи с принятием данного закона такие сделки были запрещены, а у государства появилось право требования имущества, приобретенного в результате такой сделки, без уплаты какой-либо компенсации за него.

В свою очередь, законопроект о беглых экономических преступниках представляет собой значительно переработанную версию по сравнению с документом, который был рассмотрен в сентябре во время зимней сессии Парламента Индии, и его цель состоит в заполнении пробелов и утверждении мер по препятствованию экономическим преступникам, которые пытаются избежать разбирательства по индийскому праву, оставаясь вне юрисдикции индийских судов. Законопроект содержит положения в отношении суда права («специальный суд» по Закону о противодействии отмыванию денег), который может объявить лицо беглым экономическим преступником. Экономического преступника можно заставить вернуться в соответствующую юрисдикцию для участия в слушании дела.

Более того, чтобы подобные дела не перегрузили суды, действие данного законопроекта распространяется только на те дела, где общая сумма ущерба, нанесенного в результате такого преступления, составляет 100 кроров рупий (примерно 12,5 млн евро) или более.  Суды, обладающие необходимой юрисдикцией, также наделяются правом конфисковать имущество такого беглеца как внутри страны, так и за рубежом. Также имеется положение, допускающее уплату долгов кредиторам с денег за реализацию такого конфискованного имущества в случае, если обвиненный преступник продолжает скрываться от правосудия.

Вместе с тем, только время покажет, расплатятся ли по долгам такие должники. Для получения свежей информации о происходящих событиях или получения любой другой более подробной информации, пожалуйста, пишите нам на info@dandreapartners.com.